公告日期:2024-04-18
证券代码:873128 证券简称:正业电子 主办券商:申万宏源承销保荐
广州正业电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日 09:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873128 正业电子 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请的国浩律师(广州)事务所的律师出具法律意见。
(七)会议地点
公司会议室(广州市黄埔区科汇四街 5 号 501-1)
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布
的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第二届监事会第八次会议决议公告》。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》
议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布
的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第二届董事会第十二次会议决议公告》。
(六)审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》
议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
(七)审议《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的
《续聘会计师事务所公告》。
(八)审议《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的
《委托理财的公告》。
(九)审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的
《2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。
(十)审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》有关规定,根据董事会提名郭红芳女士、王正克先生、张国文先生、郭鹏先生、郭伟东先生
为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国
股份转让系统官网上发布的《广州正业电子科技股份有限公司董事、监事换届公
告》。
(十一)审议《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》有关规定,根据监事会提名周文娟女士、郭裕才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同……
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