公告日期：2024-02-29

北京智信恒瑞科技股份有限公司

章 程

北京智信恒瑞科技股份有限公司

2024 年 2 月


目 录


第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和经营范围 ......3
第三章股份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章股东和股东大会 ......6
第一节股 东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案、通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第五节 股东大会的表决和决议......15
第五章董事会 ......20
第一节董 事 ......20
第二节 董事会......22
第六章总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章监事会 ......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节 财务会计制度......29
第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章通知和公告 ......31
第一节 通知......31
第二节公 告......31
第十章公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32
第一节 公司合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......33
第十一章修改章程 ......34
第十二章投资者关系管理 ......35
第十三章附则 ......37

第一章 总 则

第一条 为维护北京智信恒瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
以发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局西城分局注册登记。 第三条
公司名称：北京智信恒瑞科技股份有限公司

第四条公司住所：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 4 层 427 室

第五条 公司注册资本为人民币 2,793.12 万元。

第六条公司经营期限为长期。

第七条公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，持续了解客户的需求，让客户获得更有价值的产品与服务，同时，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司依法登记的经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）；软件开发；技术咨询、服务、
转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十六条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十七条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

发起人姓名 认购股份数量（股） 持股比例（……
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