公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-057

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：国融证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-057

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通及友好协 商，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导终止协议，该 协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导 协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起 生效。协议生效后，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续 督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无


公告编号：2023-057

（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司提交《北京智信恒瑞科技股份有限公司关于与国融证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会向股东大会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券 商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次变更持续督 导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。