公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-055

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：国融证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗琪

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通及友好协

公告编号：2023-055

商，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导终止协议，该 协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导 协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起 生效。协议生效后，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续 督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司提交《北京智信恒瑞科技股份有限公司关于与国融证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-055

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会向股东大会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券 商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次变更持续督 导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》


公告编号：2023-……
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