公告日期:2023-08-04
公告编号:2023-048
证券代码:873126 证券简称:智信恒瑞 主办券商:国融证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗琪
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容:
一、公司股票定向发行概述
公告编号:2023-048
2023 年 6 月 2 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议,审议通过了《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书 的议案》及相关议案。
2023 年 6 月 19 日,公司召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过《北
京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》及相关议案。
二.公司终止本次发行的原因
现因本次定向发行认购人对于本次定增与公司提出新的协商,预计将改变 合作方式和投资方式,因此我公司决定终止本次股票定向发行,后续将再择期 发行。
三.对公司的影响
公司目前财务状况良好,本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题,也不 涉及向认购对象退还认购款项事宜,不会对公司经营发展造成不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京智信恒瑞科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
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