公告日期：2023-07-17

北京智信恒瑞科技股份有限公司



股票定向发行说明书



（修订稿）



住所：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 4 层 427



室



主办券商



国融证券



（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

2023 年 7 月 17 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 17

三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24

四、 其他重要事项（如有） ...... 26

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27

六、 中介机构信息 ...... 28

七、 有关声明 ...... 30

八、 备查文件 ...... 35



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



股份公司、智信恒瑞、公司、发行人 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司



发行对象 指 拟认购本次定向发行股票的投资者



股东大会 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司董事会



监事会 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司监事会



董监高 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司董事、监

事及高级管理人员



主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司



律师事务所 指 广东法全律师事务所



会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司公司章程



《定向发行说明书》 指 《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定

向发行说明书》



智信恒瑞与发行对象签署的《北京智信恒

《股份认购协议》 指 瑞科技股份有限公司与罗国勤关于定向发

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。