公告日期：2023-06-19

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：国融证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,931,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

公司拟定向发行数量不超过 1,360,000 股（含 1,360,000 股）股票，发行
价格为人民币 7.50 元/股，募集资金不超过人民币 10,200,000.00 元（含
10,200,000.00 元），具体方案详见《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号：2023-032）。本次股票发行新增投资者为 1 人，发行 对象以现金认购，公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资金。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购协议>的
议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《北京智信恒瑞科技 股份有限公司股票定向发行之认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业 务指南》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相 关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司对本次募集资金开设专项 账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募 集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司 实际，公司制定了《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 27,931,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于拟变更注册资本并修改<北京智信恒瑞科技股份有限公司
章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行……
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