公告日期：2023-05-10

北京智信恒瑞科技股份有限公司

章 程

北京智信恒瑞科技股份有限公司

2023 年 5 月


目 录


第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和经营范围 ......3
第三章股份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章股东和股东大会 ......6
第一节 股 东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案、通知...... 11
第五节 股东大会的召开......12
第五节 股东大会的表决和决议......15
第五章董事会 ......20
第一节 董 事 ......20
第二节 董事会......22
第六章总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章监事会 ......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节 财务会计制度......29
第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章通知和公告 ......31
第一节 通知......31
第二节 公 告 ......31
第十章公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32
第一节 公司合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......33
第十一章修改章程 ......34
第十二章投资者关系管理 ......35
第十三章附则 ......36

第一章 总 则

第一条 为维护北京智信恒瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局西城分局注册登记。
第三条公司名称：北京智信恒瑞科技股份有限公司

第四条公司住所：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 4 层 427 室

第五条公司注册资本为人民币 2793.12 万元。

第六条公司经营期限为长期。

第七条公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，持续了解客户的需求，让客户获得更有价值的产品与服务，同时，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司依法登记的经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）；软件开发；技术咨询、服务、
转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十六条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十七条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

发起人姓名 认……
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