公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-012

证券代码：873111 证券简称：攸特电子 主办券商：国投证券
惠州攸特电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马国强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,361,890 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-012

（一）审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事换届的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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