攸特电子:董事、监事换届公告
攸特电子资讯
2024-03-08 15:32:36
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公告日期:2024-03-08


公告编号:2024-009

证券代码:873111 证券简称:攸特电子 主办券商:国投证券
惠州攸特电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2024年 3 月 7 日审议并通过:

提名马国强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名翟振卫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王先权先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名高恒先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王燕妮女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2024 年3 月 7 日审议并通过:


公告编号:2024-009

提名宋伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名朱丽云女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历

宋伟先生:1981 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年
1 月至 2004 年 12 月,就职于长春市四兴科技有限公司,担任软件工程师;2004 年 12
月至 2008 年 12 月,就职于青岛新宇田化工有限公司,担任成本会计;2008 年 12 月至
2014 年 12 月,就职于威海广濑电机有限公司,历任成本会计、主管会计;2014 年 12
月至 2019 年 8 月,就职于威海市泓淋科技集团有限公司,历任审计员、审计部副部长;2019 年 8 月至今,就职于威海市泓淋电力技术股份有限公司,担任内审负责人。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定,进行的正常换届选举,符合公司发展战略要求和公司经营管理需要,对公司未来的发展具有积极作用,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

(一)《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;


公告编号:2024-009

(二)《惠州攸特电子股份有限公司第二届监事会第八次会议……
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