公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-005

证券代码：873111 证券简称：攸特电子 主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 1 月 29 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 9:00-11:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司 于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公
告》（公告编号：2024-004），拟于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。因统筹工作安排需要,结合公司实际情况，经公司慎重考虑，拟将原定日期延期
至 2024 年 2 月 19 日，会议审议事项不变,本次股东大会的延期召开符合法律、法规和
《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 1 月 29 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 9:00-11:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 1 月 15 日披露的公告，公告编号：2024-004。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2024 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

惠州攸特电子股份有限公司

公告编号：2024-005

董事会
2024 年 1 月 29 日

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