公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-013

证券代码：873111 证券简称：攸特电子 主办券商：安信证券
惠州攸特电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马国强先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据规定对 2023 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《惠州攸特电子股份有限公司 2023 年半年度报告》。


公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司实际经营需要，现新增预计 2023 年日常性关联交易，具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，增加公司投资收益，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，具体内容详见公司于 2023 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-013

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提请召开2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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