公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-019

证券代码：873111 证券简称：攸特电子 主办券商：安信证券
惠州攸特电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 （2022）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材

料、燃料和 采购包装材料 500,000.00 443,337.36

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁、水电费 7,700,000.00 5,941,271.85 因公司业务发展需要增
加。

合计 - 8,200,000.00 6,384,609.21 -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况：

关联方名称 注册地址 企业类型 法定代表人


公告编号：2022-019

惠州市泓淋通讯科技 惠州市惠泽大道上霞片区东江 有限责任公司（自 迟少林

有限公司 高新区科技开发区管理委员会 然人投资或控股的

办公室二楼 207/208 室 法人独资）

东莞市弗士特电子包 东莞市虎门镇南面社区岭边工 有限责任公司（自 颜慧

装材料有限公司 业区 A8 栋 然人投资或控股）

2.关联关系：
（1）惠州市泓淋通讯科技有限公司为迟少林控制的企业，迟少林先生通过重庆市淋博投资有限公司间接持有惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“公司”）31.20%股份，为公司间接股东，构成关联关系。
（2）东莞市弗士特电子包装材料有限公司为马国强先生持股 33.33%的企业，同时，马国强先生间接持有惠州攸特电子 22.16%股份，构成关联关系。
3.关联交易主要内容：
（1）公司拟向关联公司惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称：泓淋通讯）租赁生产经营办公场地，全年向泓淋通讯支付租赁费不超过 450 万元，支付水电费不超过 320万元。
（2）预计 2023 年度公司向关联方东莞市弗士特电子包装材料有限公司采购包装材料不超过 50 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案尚需提请股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东

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