公告日期:2022-05-27
证券代码:873101 证券简称:蓝天口腔 主办券商:财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼(南宁蓝天口腔医院)会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宁振健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人,持有表决权的股份总数40,356,753 股,占公司有表决权股份总数的 89.68%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 50 人,持有表决权的股份总数 40,356,753 股,占公司有表决权股份总数的 89.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事肖晟因疫情管控原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员廖文政、李武光列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 40,356,753 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 40,356,753 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及
《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)
2.议案表决结果:
同意股数 40,356,753 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合
伙)已对公司 2021 年度财务情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《广西蓝
天口腔医院集团股份有限公司 2021 年度审计报告》(CAC 证审字[2022]0261 号)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,356,753 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 40,356,753 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事……
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