公告日期：2021-05-14

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宁振健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数31,836,743 股，占公司有表决权股份总数的 79.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事梁瑞、何辉因行程冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈振明因行程冲突缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理廖文政，副总经理梁茂东，财务总监李武光列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 31,836,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 31,836,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：


同意股数 31,836,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年审计报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数 31,836,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 31,836,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 31,836,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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