公告日期：2021-04-20

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 14：30。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873101 蓝天口腔 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南弘一律师事务所曾正峰、覃东阳律师。
（七）会议地点

广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
（四）审议《关于<2020 年审计报告>的议案》

公司聘请的 2020 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2020 年度审计报告》CAC 证审字[2021]0209 号。（五）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》
（七）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2021]0209 号
《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
10,040,351.02 元，母公司未分配利润为 8,243,754.64 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：不分配。
（八）审议《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，
聘期壹年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。
（九）审议《关于补充确认募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认募集资金用途的公告》（公告编号：2021-012）。
（十）审议《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。
（十一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转……
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