公告日期：2021-04-20

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长宁振健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事肖晟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司<2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于<2020 年半年度报告>更正公告》（公告编号：2021-004）及更正后的《2020 年半年度报告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>更正公告》（公告编号：2021-006）及更正后的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（ 公告编号：2021-007）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2020 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2020 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年审计报告>的议案》

1.议案内容：



公司聘请的 2020 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2020 年度审计报告》（CAC 证审字[2021]0209号）。



公司董事会审议了《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2020 年度审计报

告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不……
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