公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-031

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

倍施特科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。根
据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：
一、 对《2023 年年度权益分派的议案》的独立意见

经审阅有关文件，同时对公司的生产经营状况进行详细了解，基于独立判断，我们认为:公司《2023 年年度权益分派的议案》符合《公司法》《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，符合公司的发展需要和股东的利益需求。本次权益分派决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意本议案并同意提交公司股东大会审议。


公告编号：2024-031

倍施特科技（集团）股份有限公司
独立董事：唐英凯、周静
2024 年 4 月 11 日

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