公告日期:2024-03-26
证券代码:873100 证券简称:倍施特 主办券商:德邦证券
倍施特科技(集团)股份有限公司关于补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2023 年 2 月 27 日,公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预
计 2023 年日常性关联交易的议案》以及 2023 年 8 月 23 日,公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过的《关于增加 2023 年日常性关联交易预计的议案》,根据决议内容,预计 2023 年度公司产生采购商品、接受劳务关联交易金额为不超过
9,313,610.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日关联方共计实际产生采购商品、接受劳
务金额为 9,446,799.19 元,现公司对超额部分金额 133,188.53 元予以追认。
(二)表决和审议情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于对 2023 年日常性关联交易超额部分予以追认的议案》,表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事周世伟、张旭、向敏回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:上海极途信息技术有限公司
住所:上海市长宁区金钟路 968 号 17 号楼 701 室(实际楼层 6 楼)
注册地址:上海市长宁区金钟路 968 号 17 号楼 701 室(实际楼层 6 楼)
注册资本:1000 万人民币
主营业务:从事计算机软件、信息科技技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,网络科技(不得从事科技中介),票务代理,旅游咨询(不得从事旅行社业务),企业管理,企业管理咨询,商务咨询 ,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),会务服务,其他居民服务,利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人:张旭
控股股东:速途信息技术(天津)有限公司
实际控制人:携程旅行网(香港)有限公司
关联关系:公司董事张旭为上海极途信息技术有限公司的法人,携程投资(上海)有限公司直接控制上海极途信息技术有限公司,公司董事周世伟为携程投资(上海)有限公司的法人。
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:阿斯兰航空服务(上海)有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 2802B 室
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 2802B 室
注册资本:150 万人民币
主营业务:许可项目:旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务,国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务,票务代理服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),商务代理代办服务,订房服务,会务服务,展览展示服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:李晨
控股股东:上海阿斯兰商旅服务有限公司
实际控制人:杭州宝轩投资管理有限公司
关联关系:浙江阿里旅行投资有限公司持有公司 16.5862%的股份,浙江阿里投资旅行有限公司与阿斯兰航空服务(上海)有限公司存在关联关系。
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:成都红旗连锁股份有限公司
住所:成都市高新区西区迪康大道 7 号
注册地址:成都市高新区西区迪康大道 7 号
注册资本:136,000 万人民币
主营业务:许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;电子烟零售;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;日用杂品销售;五金产品零售;日用品销售;日用家电零售;化妆品零售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家……
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