公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-009

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技(集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议通过现场和线上方式
进行表决

本次会议采用现场投票方式和其他方式投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 9：30。

会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873100 倍施特 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《倍施特：续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2024年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

一、采购商品、接受劳务情况

序号 关联方主体 关联交易类别 预计不含税发生额
（单元：元）

1 上海极途信息技术有限 采购商品、接受劳

4,716,981.13

公司 务情况

2 阿斯兰航空服务（上海） 采购商品、接受劳 3,773,584.91

有限公司 务情况

3 兴义畅达汽车运输有限 采购商品、接受劳 4,245,283.02

责任公司 务情况

4 四川省巴中运输（集团） 采购商品、接受劳 1,415,094.34

有限公司 务情况


公告编号：2024-009

5 贵州省凯里汽车运输 采购商品、接受劳 2,452,830.19

(集团）有限责任公司 务情况

6 四川南充汽车运输（集 采购商品、接受劳 849,056.60

团）有限公司 务情况

7 四川交运达运集团有限 采购商品、接受劳 ……
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