公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-016



证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司董事、高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年8 月 30 日审议并通过如下议案：



鉴于公司董事盛蔚、刘继峰、徐柏祥因个人原因无法再担任董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会决定免去三人董事职务，提名丁晓、李超、李睿为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人丁晓、李超、李睿未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。



本次任免尚需提交股东大会审议。



提名丁晓女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名李超先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名李睿女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2023-016



免去盛蔚先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去刘继峰先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去徐柏祥先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



聘任李超先生为公司分管（技术、运维）的副总经理，任职期限至本期董事会届满，

自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



鉴于公司董事盛蔚、刘继峰、徐柏祥因个人原因无法再担任董事职务，为确保董事会日常工作，董事会决定免去三人董事职务，选举丁晓女士、李超先生、李睿女士为新董事。

（三）新任董监高人员履历

丁晓，女，中共党员，工作经历：

2002.09—2009.12 杭州市电视台生活频道 新闻部记者

2010.01—2015.09 杭州市电视台生活频道 新闻部副主任、制片人

2015.09--2018.09 杭州活力传媒有限公司 副总经理



2018.10—至今 杭州无线数字电视股份有限公司常务副总经理



李超，男，中共党员，工作经历：

2009.06--2010.05 杭州公交集团科学技术信息部副经理

2010.05--2013.05 杭州怡苑物产集团有限公司党总支委员、经理

2013.05--2013.12 杭州市公共交通集团有限公司公交物业分公司党总支委员、经理

2013.12--2014.09 杭州市公共交通集团有限公司公交物业分公司党委副书记、经理

2014.09--2015.11 杭州市公共交通集团有限公司公交物业分公司党委副书记、经理，兼杭州金

通机动车检测有限公司董事、董事长、总经理





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