公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-025

证券代码：873099 证券简称：无线数字 主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：琚生杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字 2022 年

公告编号：2022-025

半 年 度 报 告 。 内 容 详 情 可 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无线数字 2022 年半年度报告》，公告编号：2022-027。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事傅天融先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名沈波为公司第二届董事会董事候选人。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人沈波未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》1.议案内容：
根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《杭州无线数字电视股份有限公司章程》有关条款，拟新增经营范围：体育竞赛组织、体育保障组织、体育中介代理服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-025

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《第二届董事会第六次会议决议》

2、《第二届董事会第六次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。