公告日期:2023-11-28
公告编号:2023-084
证券代码:873095 证券简称:鼎信数智 主办券商:开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 13 日以书面送达方式
发出
5.会议主持人:董事长李军先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司员工招聘与录用管理办法(试行)》议案
1.议案内容:
为加强公司人才队伍建设,提高公司人力资源管理水平和配置效率,规范招聘与录用工作,特制定本办法。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-084
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司招标采购管理办法(试行)》议案
1.议案内容:
为规范公司招标采购活动,降低交易成本,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规、规章以及上级规范性文件等规定,结合公司实际,特制定本办法。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司业务接待管理办法(试行)》议案
1.议案内容:
为进一步规范公司业务接待管理,根据层转《省国资委 省财政厅关于转发国务院 国资委 财政部国有企业商务招待管理规定的通知》(合国资办〔2020〕47 号)等文件要求,本着厉行节约,杜绝铺张浪费的原则,结合公司工作实际,制订本办法。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日
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