公告日期:2023-08-04
公告编号:2023-067
证券代码:873095 证券简称:鼎信数智 主办券商:开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 24 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长陈梅女士
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李军先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
陈梅女士因个人原因辞去公司董事长职务,公司董事会选举李军先生为新任
的董事长,任期自 2023 年 8 月 3 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2023-067
李军先生不是失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理的议案》1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,现拟聘
任陈玉明先生、张春梅女士为公司副总经理,任期自 2023 年 8 月 3 日起至公司
第二届董事会任期届满之日止。
上述聘任人员均不是失信联合惩戒对象,均具备担任公司高级管理人员的资格,均符合公司高管的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陈雪梅女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
周颖女士因个人原因辞去公司财务负责人职务,根据《公司法》及《公司章
程》有关规定,现拟聘任陈雪梅女士为公司财务负责人,任期自 2023 年 8 月 3
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
陈雪梅女士不是失信联合惩戒对象,具备担任公司高级管理人员的资格,符合公司高管的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-067
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
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