公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-057



证券代码：873086 证券简称：恒嘉高纯 主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邵长波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数88,325,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-057



公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度利润分派预案》

1.议案内容：



截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 43,091,526.48 元。公司本

次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,888,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税）



本次权益分派共预计派发现金红利 8,888,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：



同意股数 88,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司全资子公司的议

案》

1.议案内容：



公司拟投资设立全资子公司江苏恒嘉高纯铝业科技有限公司（最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准），注册资本为 5000 万人民币,由山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司以货币出资。





公告编号：2020-057



2.议案表决结果：



同意股数 88,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司设立事项》

1.议案内容：



本议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，由董事会办理全资子公司设立事项。

2.议案表决结果：



同意股数 88,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山……
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