公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-054

证券代码：873086 证券简称：恒嘉高纯 主办券商：开源证券
山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟投资设立全资子公司江苏恒嘉高纯铝业有限公司（最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准），注册资本为 5000 万人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》中“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资为设立全资子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2020年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司全资子公司的议案》，表决结果为同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见 2020 年 8 月 27 日公司在全国中
小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2020-050）。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》

公告编号：2020-054

的规定，该议案的投资额占最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过5,000 万元人民币，需要提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

住所：山东省滨州市邹平县临池镇郭庄工业园

注册地址：山东省滨州市邹平县临池镇郭庄工业园

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：邵长波

实际控制人：邵长波、李桂梅

主营业务：高纯耐火原料的研发、生产与销售

注册资本：8888.80 万元
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司出资为自有资金。
（二）投资标的基本情况


公告编号：2020-054

名称：江苏恒嘉高纯铝业科技有限公司
注册地址：江苏省连云港市经济技术开发区
经营范围：氧化铝新材料、纳米材料、尖晶石、刚玉、氧化铝、莫来石、耐火原料的研发、生产、销售（不含危险品和需特许生产经营的产品）；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东恒嘉高纯

铝业科技股份 50,000,000.00 货币 50,000,000.00 100.00%

有限公司

上述公司注册信息以最终工商局审核为准。
四、对外投资协议的主要内容
本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。