公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-008
证券代码:873082 证券简称:民慧股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话、书面方式
发出
5.会议主持人:张志民
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2024-008
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由总经理张志民先生代表管理层向董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长张志民先生代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会制订了公司《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会制订了公司《2024 年年度财务预算报告》。
公告编号:2024-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告》议案
议案内容详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》,公告编号:2024-007。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
议案内容详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度权益分派预案公告》,公告编号:2024-010。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》议案
议案内容详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2023 年年……
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