公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-050

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展战略的需要，公司拟以现金出资设立全资子公司济南慧通金属加工有限公司，注册地为山东省济南市莱芜区凤城街道凤城西大街 518号，注册资本 1000 万元，持股比例 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟新设全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审
议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司对外投资设立全资子公司》的议案，该
议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


公告编号：2023-050

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需向当地工商行政管理部门办理注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：济南慧通金属加工有限公司

注册地址：山东省济南市莱芜区凤城街道凤城西大街 518 号

主营业务：一般项目：金属加工机械制造；金属切削加工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零件、零部件加工；金属材料制造；金属工具制造；数控机床制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；金属制品研发；机械设备研发；金属材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；装卸搬运；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：


公告编号：2023-050

出资额或投资金 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
额 比例

江苏民慧数智

科技股份有限 现金 10,000,000 元 100% -
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。