公告日期:2022-10-13
公告编号:2022-061
证券代码:873082 证券简称:民慧股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏民慧供应链科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长张志民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司第二届董事会第九次会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数41,496,471 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-061
4.公司在任高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称公告》(公告编号:2022-057)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,496,471 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-059)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,496,471 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2022-061
三、备查文件目录
《江苏民慧供应链科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
江苏民慧供应链科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日
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