公告日期:2020-09-09
公告编号:2020-036
证券代码:873078 证券简称:津裕电业 主办券商:渤海证券
天津津裕电业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事主席换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2020 年 9
月 7 日审议并通过:
选举林明宗先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林士强先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林黎女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任皮媛媛女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 9 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任皮媛媛女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 9 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由林明宗主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-036
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 9
月 7 日审议并通过:
选举齐桂洁女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 9 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由李绍山主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
(一)本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数,未导致公司监事会人员低于法定人数。
(二)换届对公司生产、经营的影响
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《天津津裕电业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《天津津裕电业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
天津津裕电业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日
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