公告日期：2020-09-09

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日



2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市

3.会议召开方式：通讯表决

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：林明宗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林明宗先生为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名林明宗先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。



为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名林永南先生为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名林永南先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。



为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：





同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘美鹤女士为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘美鹤女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。



为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 33380000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名胡韶榕女士为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：



公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名胡韶榕女士为公司……
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