公告日期：2020-08-21

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 9 月 7 日上午 9 时；

结束时间：2020 年 9 月 7 日上午 12 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873078 津裕电业 2020 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅律师。
（七）会议地点

主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名林明宗先生为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名林明宗先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。经核查林明宗先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名林永南先生为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名林永南先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。经核查林永南先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名刘美鹤女士为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名刘美鹤女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。经核查刘美鹤女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名胡韶榕女士为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名胡韶榕女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。经核查胡韶榕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名杜思言先生为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名杜思言先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。经核查杜思言先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名齐桂洁女士为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名齐桂洁女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。经核查齐桂洁女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名李绍山先生为第四届监事会监事的议案》
公司第三届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名李绍山先生为公司第四届监……
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