公告日期：2020-06-23

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林明宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司2019年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司2019
年年度报告摘要》。具体内容详见 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司2019 年年度报告》(公号编号：2020-018)及《天津津裕电业股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号:2020-019）。
2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2019 年度审计报告》议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行了审计，形成《2019 年度审计报告》。批准报出《2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。