公告日期:2020-05-28
公告编号:2020-021
证券代码:873078 证券简称:津裕电业 主办券商:渤海证券
天津津裕电业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司于 2019 年度向关联方嘉兴上河电子科技有限公司采购原材料 11,474.81
元。
(二)表决和审议情况
公司于 2020 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议《关于补
充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,关联董事林明宗、林永南、林佳桦、胡韶榕回避表决,因非关联董事人数不足半数,本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会予以审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:嘉兴上河电子科技有限公司
住所:浙江省嘉兴市秀洲区陶泾路 68 号内
注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区陶泾路 68 号内
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人:徐茂莘
实际控制人:徐茂莘
注册资本:600 万美元
公告编号:2020-021
主营业务:汽车电子产品、汽车线束组、摩托车线束组及其主要零部件的设计、开发、加工制造,提供上述产品的技术咨询服务;自产产品的销售;上述同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许可证、出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品。
关联关系:嘉兴上河电子科技有限公司是董事胡韶榕、林永南担任董事的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
交易的定价依据均以市场价格为标准,定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
根据生产经营需要于 2019 年度向关联方嘉兴上河电子科技有限公司采购原材料 11,474.81 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司业务发展及经营的正常需要,是必要且合理的,符合公司和全体股东利益
六、备查文件目录
《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《采购合同》
天津津裕电业股份有限公司
董事会
公告编号:2020-021
2020 年 5 月 28 日
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