公告日期：2023-05-17

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证

券



天津津裕电业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长林明宗

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于 2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2022年度股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司2022年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司2022年年度报告摘要》。具体内容详见 2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司2022年年度报告》(公号编号：2023-001)及《天津津裕电业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

2.议案表决结果：



同意股数为53,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00% ；反对股数为0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：



《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数为53,408,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00% ；反对股数为0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案



1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：



同意股数为53,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00% ；反对股数为0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度审计报告》议案

1. 议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报告进行了审计，形成《2022年度审计报告》。批准报出《2022年度审计报告》。

2. 议案表决结果：



同意股数为53,408,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00% ；反对股数为0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数为0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2022年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：



同意股数为53,408,000 股，占出……
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