公告日期:2023-04-25
证券代码:873078 证券简称:津裕电业 主办券商:渤海证券
天津津裕电业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:主会场设在公司会议室,分会场设在各董事所在城市
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:林明宗
6.会议列席人员:林士强
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求,公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2022 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津裕电业股份有限公司2022 年年度报告》(公号编号:2023-001)及《天津津裕电业股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报告进行了审计,形成《2022 年度审计报告》。批准报出《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,公司拟进行利润分配。具体内容详见 2023 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公号编号:2023-006)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构》
1.议案内容:
公司……
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