公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-015

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林明宗董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天
津津裕电业股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见 2022 年 8 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天 津津裕电业股份有限公司 2022 年半年度报告》(公号编号：2022-014)。 2.议案表决结果：

同意股数 53,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《天津津裕电业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

3、《天津津裕电业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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