公告日期：2022-05-19

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林明宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天 津津裕电业股份有限公司2020年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司2021 年年度报告摘要》。具体内容详见 2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司2021 年年度报告》(公号编号：2022-001)及《天津津裕电业股份有限公司2021年年度 报告摘要》（公告编号:2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数为 53,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数为 53,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2. 议案表决结果：

同意股数为 53,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度审计报告》议案
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告进行了审计，形成《2021年度审计报告》。批准报出《2021年度审计报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数为 53,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00% ；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数为 53,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.……
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