公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-004



证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9：00-12：00。





公告编号：2022-004



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 873078 津裕电业 2022 年 5 月 10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅、李铁艳律师。

（七）会议地点



主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及摘要》



根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2021 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司 2021

年年度报告摘要》。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司2021 年年度报告》(公号编号：2022-001)及《天津津裕电业股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号:2022-002）

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》



《2021 年度董事会工作报告》





公告编号：2022-004



（三）审议《2021 年度监事会工作报告》



《2021 年度监事会工作报告》

（四）审议《2021 年度审计报告》



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，形成《2021 年度审计报告》。批准报出《2021 年度审计报告》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》



《2021 年度财务决算报告》

（六）审议《2022 年度财务预算报告》



《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《2021 年度利润分配方案》



根据公司实际经营情况，公司拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》



关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合本公司日 常经营情况，公司预计2022年度日常性关联交易，具体内容详见 202……
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