公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-017
证券代码:873078 证券简称:津裕电业 主办券商:渤海证券
天津津裕电业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:主会场设在公司会议室,分会场设在各股东所在城市
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:林明宗董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2021年度第一次临时股东 大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数53,408,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2021-017
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告》
1、议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求,公司编制了《天津津裕电业股份有限公司2021年半年度报告》。具体内容详见 2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津裕电业股份有限公司2021 年半年度报告》(公号编号:2021-012)。
2.议案表决结果:
同意股数53,408,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容:
根据财政部2018 年12 月7 日修订的《企业会计准则第21 号-租赁》(财会
[2018]35 号)的相关规定,公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《津裕电业:会计政策变更公告》(公告编号:2021-014)
2.议案表决结果:
同意股数53,408,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-017
三、备查文件目录
1、《天津津裕电业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》
2、《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
3、《天津津裕电业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
天津津裕电业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
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