公告日期：2021-04-23

证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各董事所在城市
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：林明宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天
津津裕电业股份有限公司2020年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司

2020 年年度报告摘要》。具体内容详见 2021 年 4月 23日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司2020年年度报告》(公号编号：2021-001)及《天津津裕电业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年度审计报告》。批准报出《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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