公告日期:2019-09-05
公告编号:2019-037
证券代码:873072 证券简称:璇林科技 主办券商:开源证券
深圳市璇林科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:袁换林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 14,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司原章程第一章第七条规定“总经理为公司法定代表
公告编号:2019-037
人”,拟修订为:“董事长为公司法定代表人”。
2.议案表决结果:
同意股数 14,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
三、备查文件目录
《深圳市璇林科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
深圳市璇林科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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