公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-030



证券代码：873072 证券简称：璇林科技 主办券商：开源证券

深圳市璇林科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主



席、职工监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）公司董事长、高级管理人员换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：



选举袁换林先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日。



任命丁海军先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日。



任命杨磊先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日。



任命叶德昌先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日。



任命郭立洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日。



任命胡国兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由袁换林主持。



本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否





公告编号：2019-030



（二）换届后董监高人员情况



董事长袁换林持有公司股份5,699,000股，占公司股本的37.99%。不是失信联合惩戒对象。



总经理丁海军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人叶德昌持有公司股份4,575,000股，占公司股本的30.50%。不是失信联合惩戒对象。



副总经理郭立洪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡国兰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：



选举高鹏宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，2019年7月15日起至2022年7月14日。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由高鹏宇主持。



本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（四）换届后董监高人员情况



监事会主席高鹏宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（五）职工监事换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：



选举王淑琴为公司职工代表监事，任职期限三年，2019年7月15日起至2022年7月14日。



本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。



会议由王淑琴主持。



本次换届不需提交股东大会审议。





公告编号：2019-030



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（六）换届后董监高人员情况



职工代表监事王淑琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响



换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市璇林科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市璇林科技股份有限公司第二届监……
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