公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-003
证券代码：873072 证券简称：璇林科技 主办券商：开源证券
深圳市璇林科技股份有限公司

对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司江西艺林科技有限公司（以工商登记机关最后核准为准），注册地为江西省赣州市全南县，注册资本为人民币5,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2018年12月18日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的有关规定，该议案无需提请股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需工商登记机关核准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。


公告编号：2018-003
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资
产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：江西艺林科技有限公司
注册地：江西省赣州市全南县
经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。发光二极管、大功率LED、LED灯具、LED灯条、LED显示屏、电子产品、发光二级管及其应用产品的技术开发、生产加工与销售。弱电安防系统设备销售及安装，建筑智能化系统工程安装及维护，电子软硬件开发，智能化系统集成。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
深圳市璇林科

技股份有限公 5,000,000元 现金 认缴 100%

司
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司江西艺林科技有限公司（以工商登记机关最后核准为准），无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于对公司未来业务经营发展规划需要，对于提升公司整体的

公告编号：2018-003
盈利能力和成长性具有重要意义。本次对外投资有利于拓展公司业务范围，进一步优化公司产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发所做出的战略决策，有利于提升公司综合实力，但仍可能存在一定的管理和经营风险。公司将进一步健全和完善公司及全资子公司的治理结构，完善内部管理制度，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步拓展公司业务领域，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录
《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司
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