公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-011

证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京天朗致达节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔小斌、甄庆贵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

崔小斌，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空
航天大学金融（保险）专业，本科学历。2003 年 6 月至 2004 年 2 月，就职于中
航电测仪器股份有限公司；2004 年 2 月至 2005 年 7 月，就职于北京天海会计师
事务所审计；2005 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于北京华夏天海会计师事务所审
计；2007 年 6 月至 2020 年 7 月，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），
任经理、合伙人；2020 年 7 月至今，就职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），任经理。2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

甄庆贵，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于北京大学，获经济法、哲学双学士学位；2003 年取得对外经济贸易大学国际经济法硕士学位；2008 年获得美国伊利诺伊理工大学国际比较法法学硕士（LLM）。现任中伦文德律师事务所资深高级合伙人，兼任中国信达资产管理股份有限公司外部监事，中国航空发动机北京有限公司及中国免税品（柬埔寨）有限公司外部董事。2023 年 2 月至今，任公司独立董事。


公告编号：2024-011

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事崔小斌、
甄庆贵会议出席情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
缺席董 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
事会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
席的情况

崔小斌 6 6 0 0 否 3

甄庆贵 6 6 0 0 否 3

崔小斌、甄庆贵担任董事会审计委员会委员，其中，崔小斌为召集人。
三、 发表独立意见情况

独立董事崔小斌、甄庆贵对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、《2022 年年度报告及其摘要>的议案》

2、关于 2022 年度募集资金存放与实际

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。