公告日期:2023-04-27
证券代码:873063 证券简称:车易付 主办券商:五矿证券
北京车易付科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日
5.会议主持人:张春阳
6.会议列席人员:全部董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,总经理向董事会作 2022 年
度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会作 2022 年度董
事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司制订了 2022 年度财务
决算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司制订了 2023 年度财务
预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2022 年年度报告及其摘要,详见披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2022 年年度报告》、《2022 年年 度报告摘要》(公告编号:2023-013、2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司确认深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,
深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)圆满完成了公司 2022 年度的审计工作。 根据《公司章程》的规定,为保持公司审计工作的连续性,拟继续聘请深圳皇 嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期为一年。详见
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《拟 续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
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