公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-024

证券代码：873057 证券简称：黄山振州 主办券商：国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 11 日审议并通过：

选举何平洲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的32.14%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
副董事长换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 11 日审议并通过：

选举何建先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的41.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2020-024

高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 11 日审议并通过：

聘任何建先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 41.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 11 日审议并通过：

聘任洪鑫潮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 12 月 11 日审议并通过：

选举江筱琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由江筱琴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

新选举监事会主席江筱琴女士，出生于 1981 年 10 月 25 日，饭店管理专业大专

公告编号：2020-024

毕业，曾任黄山博爱幼儿园行政团长，现任黄山振州电子科技股份有限公司办公室主任。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定进行正常换届选举，不会对
公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件……
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