公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-018

证券代码：873057 证券简称：黄山振州 主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2020 年 11
月 28 日审议并通过：

提名何平洲先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第(一)次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 32.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第(一)次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 41.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名方萍女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第(一)次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 16.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪鑫潮先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第(一)次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹莉芳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第(一)次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-018

本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

新提名董事曹莉芳女士，出生于 1971 年 02 月 02 日， 安徽农学院农经系农村金融专业大专毕业，
长期从事审计工作，现任黄山市中级人民法院丰华清算组组长。
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 11
月 28 日审议并通过：

提名汪惠英女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第(一)次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江筱琴女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第(一)次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李旭权主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

新提名监事江筱琴女士，出生于 1981 年 10 月 25 日， 饭店管理专业大专毕业，曾任黄山博爱幼
儿园行政团长，现任黄山振州电子科技股份有限公司办公室主任。


公告编号：2020-018

职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第（二）次会议于
2020 年 11 月 28 日审议并通过：

选举余光新先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 11 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由李旭权主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事换届任免为任期期限届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。