公告日期:2020-11-30
公告编号:2020-016
证券代码:873057 证券简称:黄山振州 主办券商:国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 28 日
2.会议召开地点:黄山市屯溪区屯光瑶里口 18 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:何平洲
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举,第二届董事会任期三年,任职期限自股东大
公告编号:2020-016
会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 公司第二届董事会由 5 名董事组成,董事会提名何平洲先生、方萍女士、何建先生、洪鑫潮先生、曹莉芳女士担任公司第二届董事会候选人,上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。为确保董事会的正常运作,新一届董事会组建前,原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,现提议于 2020 年 12 月 11 日上午 10
时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
会议主要议题如下:
1.关于选举公司第二届董事会成员的议案;
2.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山振州电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
公告编号:2020-016
黄山振州电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日
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