公告日期:2024-04-01
公告编号:2024-004
证券代码:873057 证券简称:黄山振州 主办券商:国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2024年 4 月 1 日审议并通过:
提名何平洲先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,159,900 股,占公司股本的 37.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名何建先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,600,000股,占公司股本的 41.07%,不是失信联合惩戒对象。
提名方萍女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000股,占公司股本的 16.07%,不是失信联合惩戒对象。
提名洪鑫潮先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹莉芳女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2024-004
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2024 年4 月 1 日审议并通过:
提名陈青叶女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪惠英女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第 1 次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
新提名监事陈青叶女士,出生于 1982 年 03 月 28 日,服装设计专业大专毕业,
曾从事服装销售行业,现任黄山振州电子科技股份有限公司品质管理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
(一)黄山振州电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;
(二)黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;
公告编号:2024-004
黄山振州电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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